Новости

29.04.2020: Плановые ремонтные работы на УТХПП
27.04.2020: Ураган в селе Усть-Тарка
27.04.2020: В Усть-Таркском районе обноружен COVID-19

Все новости

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

«13» сентября 2019 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Усть-Таркское ХПП».

Место нахождения Общества: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «Усть-Таркское ХПП» извещает Вас о том, что «03» октября 2019 года в 10-00 часов местного времени состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие».

Место проведения собрания: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества принимается владельцами обыкновенных акций Общества (государственная регистрация выпуска: №1-02-10149-F).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки, в совершении которой заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

2. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «30» сентября 2019 года.

Регистрация акционеров и их представителей начинается с 09-30 часов местного времени «03» октября 2019 года. Место регистрации: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в установленном законом порядке по адресу: Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2 в администрации АО «Усть-Таркское ХПП» в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Уважаемый акционер, напоминаем, что наличие документа удостоверяющего личность (для акционера – физического лица), а также доверенности и документа, удостоверяющего личность (для представителя акционера) - обязательно.

Совет директоров

АО «Усть-Таркское ХПП»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Место нахождения общества: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.09.2019г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 03 октября 2019 года

Место проведения общего собрания: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2

Дата составления протокола об итогах голосования: 03.10.2019г.

Председатель собрания: Соколов Сергей Львович

Секретарь собрания: Перков Евгений Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки, в совершении которой заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно, заключение Договора поручительства с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса об одобрении сделки, в совершении которой заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно, заключение Договора поручительства с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

В соответствии со ст. 81, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Акционерным обществом «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно:

Договор поручительства, заключаемого с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, на следующих условиях:

Стороны сделки:

- ПАО Банк «ФК Открытие» - «Банк»;

- Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» - «Поручитель»;

- Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт» (сокращенное фирменное наименование АО «Новосибирскхлебопродукт», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области 18.11.2010г., ОГРН 1105476084450, ИНН 540442594, КПП 540401001) - «Контрагент».

Условия сделки указаны в проекте Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Приложение №1 к настоящему Протоколу), а также в проекте Договора поручительства, являющего Приложением №2 к настоящему Протоколу, с которым акционеры Общества ознакомлены до принятия настоящего решения. Акционеры Общества ознакомлены с содержанием Генерального соглашения и Договора поручительства до принятия настоящего решения.

Уполномочить на подписание вышеуказанной сделки управляющего Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» Перкова Евгения Николаевича, либо иное лицо, на основании доверенности.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

В соответствии с п. 3 ст. 79 «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

В соответствии со ст. 78, ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Акционерным обществом «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» крупной сделки, а именно:

Стороны сделки:

- ПАО Банк «ФК Открытие» - «Банк»;

- Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» - «Поручитель»;

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор АО «Усть-Таркское ХПП».

Регистратор: Акционерное общество “Республиканский специализированный регистратор

“Якутский Фондовый Центр” в лице Новосибирского Регионального филиала АО РСР “ЯФЦ”Зарегистрировано: 04.10.1993 г. Свидетельство № 447.

Лицензия № 098-14065-000001 от 19.03.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, офис 100.

Контактный телефон: (383) 241-96-15; 202-09-73.

Уполномоченный представитель - Главный специалист Новосибирского Регионального филиала АО РСР «ЯФЦ» Шайдурова Светлана Анатольевна (доверенность от 30.11.2018г. № 67/18).

Председательствующий на общем собрании ___________________________ С.Л. Соколов

Секретарь собрания __________________________ Е.Н. Перков

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Место нахождения общества: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.09.2019г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 18 сентября 2019 года

Дата составления протокола об итогах голосования: 18.09.2019г.

Председатель собрания: Соколов Сергей Львович

Секретарь собрания: Перков Евгений Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по кредитному договору.

2. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в совершении которой заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

3. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебо-продукт» по кредитному договору.

4. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по кредитному договору.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям

% от принявших участие в Собрании

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в совершении которой заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

% от принявших участие в Собрании

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебо-продукт» по кредитному договору.

В соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

% от принявших участие в Собрании

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор АО «Усть-Таркское ХПП».

Регистратор: Акционерное общество “Республиканский специализированный регистратор

Лицензия № 098-14065-000001 от 19.03.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, офис 100.

Контактный телефон: (383) 241-96-15; 202-09-73.

Уполномоченный представитель - Ведущий специалист Новосибирского Регионального филиала АО РСР «ЯФЦ» Лазарева Елена Владимировна (доверенность от 30.11.2018г. № 68/18).

Председательствующий на общем собрании

___________________________С.Л. Соколов

Секретарь собрания __________________________Е.Н. Перков

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

«27» августа 2019 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Усть-Таркское ХПП».

Место нахождения Общества: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «Усть-Таркское ХПП» извещает Вас о том, что «18» сентября 2019 года в 10-00 часов местного времени состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие».

Место проведения собрания: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по кредитному договору;

2. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в совершении которой заинтересованность Соколова С.Л. – члена Совета директоров, являющегося лицом, которое занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

3. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки, а именно, заключение Договора поручительства, с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по кредитному договору.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «06» сентября 2019 года.

Регистрация акционеров и их представителей начинается с 09-30 часов местного времени «18» сентября 2019 года. Место регистрации: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

Совет директоров

АО «Усть-Таркское ХПП»

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО Усть-Та Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО Усть-Таркское ХПП.pdf Протокол об итогах голосования на внеочередн ом общем собрании акционеров АО Усть-Таркское ХПП.pdfПротокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО Усть-Таркское ХПП.pdfркское ХПП.pdf

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Усть-Таркское ХПП».

Место нахождения Общества: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «Усть-Таркское ХПП» извещает Вас о том, что «28» июня 2019 года в 10-00 часов местного времени состоится очередное годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие».

Место проведения собрания: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

Повестка дня общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Утверждение Аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров – «18» июня 2019 года.

Регистрация акционеров и их представителей начинается с 09-30 часов местного времени «28» июня 2019 года. Место регистрации: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в установленном законом порядке по адресу: Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2 в администрации АО «Усть-Таркское ХПП» в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Совет директоров

АО «Усть-Таркское ХПП»

Дата: «06» июня 2019г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Место нахождения общества: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18.06.2019г.

Дата проведения годового общего собрания: 28 июня 2019 года

Дата составления протокола Собрания: 28.06.2019г.

Председатель собрания: Соколов Сергей Львович

Секретарь собрания: Перков Евгений Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним АО «Усть-Таркское ХПП». Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год распределить и направить её на финансово-хозяйственную деятельность. По итогам 2018 финансового года, дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по вопросу повестки дня – 1 275.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по вопросу повестки дня – 6 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 275.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 788 .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 3 940.

ворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Арбатский Владимир Викторович	788	100	0	0	0	0
2	Гребе Виталий Викторович	788	100	0	0	0	0
3	Лапай Игорь Викторович	788	100	0	0	0	0
4	Перков Евгений Николаевич	788	100	0	0	0	0
5	Соколов Сергей Львович	788	100	0	0	0	0

Решение:

Избрать Совет директоров АО «Усть-Таркское ХПП» в следующем составе:

Ø Арбатский Владимир Викторович;
Ø Гребе Виталий Викторович;
Ø Лапай Игорь Викторович;
Ø Перков Евгений Николаевич;
Ø Соколов Сергей Львович.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрание Ревизора Общества.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ акции принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В связи с этим акционер Лапай Игорь Викторович, владеющий 255 (Двести пятьдесят пять) обыкновенными именными акциями Общества и входящий в состав Совета директоров АО «Усть-Таркское ХПП», не участвует в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 015
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	533
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	533	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Избрать Ревизором АО «Усть-Таркское ХПП» Шевченко Анну Викторовну.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение Аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Утвердить аудитором АО «Усть-Таркское ХПП» Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» (адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 17, ИНН 5406160999).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор АО «Усть-Таркское ХПП».

Регистратор: Акционерное общество “Республиканский специализированный регистратор

Лицензия № 098-14065-000001 от 19.03.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, офис 100.

Контактный телефон: (383) 241-96-15; 202-09-73.

Председательствующий

на общем собрании /С.Л. Соколов/

Секретарь собрания /Е.Н. Перков/

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Место нахождения общества: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.03.2019г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 08 апреля 2019 года

Дата составления протокола об итогах голосования: 08.04.2019г.

Председатель собрания: Соколов Сергей Львович

Секретарь собрания: Перков Евгений Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Реорганизация АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП» и обмен акций на доли.

2. Утверждение порядка и условий реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП».

3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО «Усть-Таркское ХПП» к ООО «Усть-Таркское ХПП».

4. Назначение ревизионной комиссии ООО «Усть-Таркское ХПП».

5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору индивидуальному предпринимателю (управляющему).

6. Утверждение Устава ООО «Усть-Таркское ХПП».

7. Поручение о государственной регистрации реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Реорганизация АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП» и обмен акций на доли.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Реорганизовать Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» (сокращенное фирменное наименование АО «Усть-Таркское ХПП») путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» (сокращенное фирменное наименование ООО «Усть-Таркское ХПП»). ООО «Усть-Таркское ХПП» считать полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого АО «Усть-Таркское ХПП». Местом нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации (ООО «Усть-Таркское ХПП») является следующий адрес: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

Определить следующий порядок обмена акций Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» (сокращенное наименование АО «Усть-Таркское ХПП») на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» (сокращенное наименование: ООО «Усть-Таркское ХПП»): Уставный капитал ООО «Усть-Таркское ХПП» равен 510 000,00 руб. (пятьсот десять тысяч руб. 00 коп.). Уставный капитал АО «Усть-Таркское ХПП» состоит из 1 275 шт. (одна тысяча двести семьдесят пять шт.) обыкновенных именных документарных акций, номинальной стоимостью 400,00 руб. (четыреста руб. 00 коп.) за одну акцию, а номинальная стоимость 100% акций АО «Усть-Таркское ХПП» составляет 510 000,00 руб. (пятьсот десять тысяч руб. 00 коп.). Акции АО «Усть-Таркское ХПП» подлежат обмену на доли участников ООО «Усть-Таркское ХПП» в следующем порядке: номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Усть-Таркское ХПП» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций АО «Усть-Таркское ХПП». Обмен акций АО «Усть-Таркское ХПП» на доли участников ООО «Усть-Таркское ХПП» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Усть-Таркское ХПП».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение порядка и условий реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП»:

В соответствии со ст. 13.1. Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП» в письменной форме сообщить в регистрирующий орган (Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области) о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В случае возникновения у акционеров АО «Усть-Таркское ХПП», голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании, права требовать выкупа Обществом (АО «Усть-Таркское ХПП») принадлежащих им акций, осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ. Порядок выкупа акций Обществом по требованию акционеров предусмотрен ст. ст. 75-77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, в соответствии с которыми акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 4 435,00 руб. (четыре тысячи четыреста тридцать пять руб. 00 коп.) за 1 (одну) акцию, определенной в порядке, установленном Советом директоров Общества – по рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком (Обществом с ограниченной ответственностью «ССК – Оценка», ОГРН 1045402478560) на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме к регистратору Общества (Новосибирский филиал Акционерного общества Республиканский Специализированный Регистратор «Якутский Фондовый Центр», адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 16, тел.: (383) 202-09-73, факс: (383) 202-09-73) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, в срок не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации Общества, в случае, если акционер голосовали против принятия решения о реорганизации Общества, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам. Письменное требование о выкупе акций должно содержать адрес места жительства акционера, а также количество акций, выкупа которых требует акционер. Выкуп акций осуществляется Обществом в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

На основании Списка кредиторов АО «Усть-Таркское ХПП», составленного по состоянию на «08» апреля 2019г. в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме преобразования, направить заказным письмом или заказным письмом с уведомлением о вручении, или передать путем вручения лично каждому кредитору, в соответствии со Списком кредиторов, письменное уведомление о принятом внеочередным общим собранием акционеров АО «Усть-Таркское ХПП» «08» апреля 2019г. решения о реорганизации в форме преобразования, а также, в соответствии со ст. 60 Гражданского кодекса РФ, опубликовать после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (Вестник государственной регистрации), сообщение о принятом внеочередном общим собранием акционеров АО «Усть-Таркское ХПП» решении о реорганизации в форме преобразования.

В соответствии со ст. 60 Гражданского Кодекса РФ каждый кредитор АО «Усть-Таркское ХПП», указанный в списке кредиторов, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать о досрочном исполнении или прекращения обязательства АО «Усть-Таркское ХПП» и возмещении убытков. Для этого каждый кредитор АО «Усть-Таркское ХПП», указанный в списке кредиторов, направляет письменное требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств АО «Усть-Таркское ХПП» и возмещении убытков по адресу Общества: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

- на день предшествующий дате государственной регистрации ООО «Усть-Таркское ХПП», бухгалтерии АО «Усть-Таркское ХПП» составить заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003г. №44н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций».

- датой завершения реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» является дата государственной регистрации ООО «Усть-Таркское ХПП».

- с даты завершения реорганизации все обязательства АО «Усть-Таркское ХПП» в отношении всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО «Усть-Таркское ХПП».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО «Усть-Таркское ХПП» к ООО «Усть-Таркское ХПП».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Утвердить содержание и подписать Передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО «Усть-Таркское ХПП» к ООО «Усть-Таркское ХПП», являющийся неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» путем преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП», в соответствии с которым все обязательства АО «Усть-Таркское ХПП» в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят ООО «Усть-Таркское ХПП, в соответствии с требованиями ст. 59 Гражданского кодекса РФ.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Назначение ревизионной комиссии ООО «Усть-Таркское ХПП».

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Таким образом, Лапай Игорь Викторович, являясь одновременно акционером и членом Совета директором АО «Усть-Таркское ХПП» не участвует в голосовании по данному вопросу.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	533
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	533	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Избрать ревизором ООО «Усть-Таркское ХПП» Токмакова Александра Николаевича, 16.09.1981 года рождения, зарегистрированного по адресу: Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул. Микрорайон 2, д. 205/1, кв. 135.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору индивидуальному предпринимателю (управляющему).

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Усть-Таркское ХПП» по договору Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Перкову Евгению Николаевичу (ИНН 541605684325), 03.12.1962 года рождения, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 54 №005104029, зарегистрирован по адресу: Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Щербаки, ул. Кооперативная, д. 13, кв. 1, паспорт гражданина России: серия 50 05 №963714, выдан ТП УФМС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСТЬ-ТАРКСКОМ РАЙОНЕ 26.12.2007г., код подразделения 540-039.

Утвердить в качестве Управляющего ООО «Усть-Таркское ХПП» Индивидуального предпринимателя Перкова Евгения Николаевича и утвердить следующие условия договора с ним:

- Определить срок полномочий Управляющего Общества Индивидуального предпринимателя Перкова Евгения Николаевича – 1 (один) год;

- Общество обязано в течение одного дня после вступления в силу договора передать управляющему все необходимые для выполнения обязательств по договору документы и печать Общества;

- За выполнение управляющим функций, обусловленных договором, установить вознаграждение, размер которого отразить в приложении к договору;

- Вознаграждение выплачивать ежемесячно в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным;

- Установить возможность выплаты управляющему на основании решения Общего собрания участников Общества дополнительного вознаграждения по результатам работы Общества за истекший календарный месяц в размере не более чем 5 (пять) % от выручки Общества, поступившей в соответствующем месяце, за достижение ряда показателей и установить такие показатели;

- Управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

- Не подлежат возмещению управляющим причиненные Обществу убытки, которые могут быть отнесены к категориям нормального коммерческого и производственно-хозяйственного риска;

- Управляющий не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу вследствие действий (решений) третьих лиц, осуществленных (принятых) до передачи управляющему полномочий единоличного исполнительного органа.

Уполномочить на подписание договора с Управляющим от имени Общества Председательствующего на Внеочередном общем собрания акционеров АО «Усть-Таркское ХПП» Соколова Сергея Львовича.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение Устава ООО «Усть-Таркское ХПП».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Утвердить устав ООО «Усть-Таркское ХПП».

Управляющему Общества Перкову Евгению Николаевичу обеспечить регистрацию редакции Устава ООО «Усть-Таркское ХПП» в установленном законом порядке.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Поручение о государственной регистрации реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Государственную регистрацию реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП» поручить Управляющему ООО «Усть-Таркское ХПП» Перкову Евгению Николаевичу.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор АО «Усть-Таркское ХПП».

Регистратор: Акционерное общество “Республиканский специализированный регистратор

Лицензия № 098-14065-000001 от 19.03.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, офис 100.

Контактный телефон: (383) 241-96-15; 202-09-73.

Председательствующий на общем собрании ___________________ С.Л. Соколов

Секретарь собрания ________________________ Е.Н. Перков

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Усть-Таркское ХПП».

Место нахождения Общества: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «Усть-Таркское ХПП» извещает Вас о том, что «08» апреля 2019 года в 10-00 часов местного времени состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие».

Место проведения собрания: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

Повестка дня общего собрания акционеров:

2. Утверждение порядка и условий преобразования АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП».

4. Назначение ревизионной комиссии ООО «Усть-Таркское ХПП».

6. Утверждение Устава ООО «Усть-Таркское ХПП».

Также сообщаем, о том, что на основании п. 1 ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», у Вас, как у акционера АО «Усть-Таркское ХПП», может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций Общества по цене, определенной Советом директоров Общества, которая составляет рыночную стоимость акции, определенной оценщиком на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае, Вы должны обратиться с требованием о выкупе Обществом принадлежащих Вам акций к регистратору Общества (Новосибирский филиал Акционерного общества Республиканский Специализированный Регистратор «Якутский Фондовый Центр», адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 16, тел.: (383) 202-09-73, факс: (383) 202-09-73) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного Вами, в срок не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации Общества, в случае, если Вы голосовали против принятия решения о реорганизации Общества, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам. Письменное требование о выкупе акций должно содержать адрес Вашего места жительства, количество акций, выкупа которых Вы требуете. Выкуп акций осуществляется Обществом в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «15» марта 2019 года.

Регистрация акционеров и их представителей начинается с 09-30 часов местного времени «08» апреля 2019 года. Место регистрации: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

Совет директоров

АО «Усть-Таркское ХПП»

Дата: «05» марта 2019г.